İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde, aralarında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix’in de bulunduğu 23 şirkete el konuldu. Operasyon kapsamında, yasa dışı bahisle ilişkilendirilen 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 49 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan elde edilen mal varlığını aklamak" ve "7258 sayılı bahis yasasına muhalefet" suçlarıyla suçlanıyor. Operasyonda, Flash TV sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik önemli deliller elde edildi. Ayrıca, şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şirketlerin ortaklık payları ile kripto cüzdanlarına el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin 6 milyar 900 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.
Savcılık dosyasındaki iddialara göre, Erkan Kork 2014 yılında "Troyin Bilişim" şirketiyle finans sektörüne giriş yaptı ve yasa dışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla "Payfix Ödeme Kuruluşu"nu kurdu. Yapılan denetimlerde, Payfix üzerinden 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edilirken, 4 milyar 223 milyon TL’nin kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi.
Erkan Kork ve ekibinin, Payfix üzerinden aklanan paralarla Pozitifbank’ı satın alıp ardından başka finansal şirketler kurarak finansal ağlarını genişlettikleri öne sürülüyor.
